การฉ้อโกงเงินสดมูลค่าหลายสิบล้านบาทในภูเก็ต ทำให้ตำรวจสามารถจับกุมแก๊งมิจฉาชีพทางโทรศัพท์ได้

การถอนเงินสดจำนวนมากในภูเก็ตช่วยให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเปิดโปงแก๊งมิจฉาชีพทางโทรศัพท์ระดับประเทศที่ต้องสงสัยว่าหลอกลวงหญิงชราคนหนึ่งเป็นเงินกว่า 12.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตของเธอมานานหลายปี

สำนักงานสอบสวนกลาง (CIB) ของประเทศไทย ร่วมกับกองปราบปราม (CSD) ดำเนินการบุกค้นพร้อมกันใน 11 จังหวัด รวมถึงภูเก็ต ส่งผลให้จับกุมผู้ต้องสงสัย 30 ราย ใน 30 ที่อยู่

การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นหลังจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทางออนไลน์ (ACSC) ตรวจพบความเคลื่อนไหวทางการเงินที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการถอนเงินสดจำนวนมากในภูเก็ต เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อมโยงธุรกรรมเหล่านี้กับคดีในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่หญิงชราคนหนึ่งตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่สืบสวน คนร้ายบอกกับหญิงชราว่าเธอต้องสงสัยว่าฟอกเงิน พวกเขาข่มขู่เธอและบังคับให้เธอโอนเงินมากกว่า 12.2 ล้านบาทไปยังบัญชีธนาคารที่ควบคุมโดยกลุ่มอาชญากร

ตำรวจเชื่อว่าเครือข่ายนี้มีผู้นำเป็นพลเมืองชาวจีน กิจกรรมของเครือข่ายเป็นไปตามรูปแบบที่ชัดเจน คือ สมาชิกบางคนโทรหาเหยื่อ บางคนทำหน้าที่เป็นล่าม และบางคนหา "คนกลาง" ที่สามารถให้บัญชีธนาคารของตนได้ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งควบคุมเจ้าของบัญชีและจัดการการถอนเงินสด

เงินที่ได้รับจากเหยื่อถูกนำไปขึ้นเงินสดที่ภูเก็ตก่อน แล้วจึงโอนไปยังแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซี จากนั้นเงินจะถูกแปลงเป็น USDT แล้วส่งไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลในกัมพูชา เพื่อพยายามปกปิดที่มาของเงิน

จนถึงขณะนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนได้เชื่อมโยงกิจกรรมของกลุ่มนี้กับคดีฉ้อโกงอื่นๆ มากกว่า 20 คดี โดยมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 20 ล้านบาท นอกจากนี้ ตำรวจยังระบุว่ามีเงินมากกว่า 200 ล้านบาทไหลผ่านบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้

ในบรรดาผู้ที่ถูกจับกุมนั้น มีผู้ต้องสงสัยที่ระบุเพียงชื่อแรก ได้แก่ อนิสรา อายุ 25 ปี สัตถะ อายุ 54 ปี และริตติพร อายุ 30 ปี พวกเขาถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา โดยถูกตั้งข้อหาหลายกระทง ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มอาชญากรรม การฉ้อโกงโดยใช้เอกสารปลอม การปลอมแปลงและใช้เอกสารราชการปลอม การป้อนข้อมูลเท็จลงในคอมพิวเตอร์ และการฟอกเงิน

ระหว่างการบุกค้น ตำรวจยึดโทรศัพท์มือถือ 30 เครื่อง และสมุดบัญชีธนาคาร 15 เล่ม นอกจากนี้ บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนอีก 18 บัญชี ซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ 7 ล้านบาท ถูกอายัดไว้

หลังจากการจับกุม ผู้ต้องสงสัยถูกส่งตัวไปยังกองบังคับคดีอาญาที่ 3 เพื่อดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีต่อไป

เจ้าหน้าที่รายงานว่า เกือบทั้งหมดของผู้ที่ถูกจับกุมในเบื้องต้นสารภาพว่ารับเงินเข้าบัญชีธนาคารและเก็บส่วนแบ่งที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าพวกเขารู้หรือไม่ว่าเงินเหล่านั้นได้มาโดยการฉ้อโกง

ปฏิบัติการครั้งนี้ นำโดย พลโท ณัฐศักดิ์ เจ้าวณาสีย์ ผู้บัญชาการกองสืบสวนกลาง พลตรี พัฒนาศักดิ์ บุพสุสุวรรณ หัวหน้ากองปราบปราม และพันเอก สุริยศักดิ์ จิรวัฒน์ หัวหน้ากองปราบปราม กองที่ 3