หญิงชาวจีนถูกจับกุมในภูเก็ตในข้อหาฉ้อโกงธุรกิจโดยใช้ตัวแทน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยได้จับกุมหญิงชาวจีนรายหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต โดยกล่าวหาว่าเธอประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายผ่านการใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้นแทน พนักงานสอบสวนระบุว่าหญิงรายนี้เป็นผู้ควบคุมบริษัทอย่างน้อยสองแห่ง ในขณะที่ผู้ถือหุ้นชาวไทยรายหนึ่งยอมรับว่าตนได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนถือหุ้นแทนเธอจริง
ผู้ต้องสงสัยซึ่งระบุในบันทึกของตำรวจว่าชื่อนางสาวหลิน ถูกจับกุมตามหมายจับที่ออกโดยศาลจังหวัดภูเก็ต โดยในการสืบสวนเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นสถานที่สองแห่งในตำบลราไวย์
จากการสอบสวนพบว่า นางสาวหลินเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทสองแห่งที่ดำเนินธุรกิจในภาคบริการและอสังหาริมทรัพย์ โดยทั้งสองบริษัทมีชื่อหญิงไทยคนเดียวกันปรากฏเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วม
ระหว่างการสอบปากคำ หญิงไทยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวให้การต่อเจ้าหน้าที่ว่า นางสาวหลินเป็นผู้ออกเงินลงทุนทั้งหมดและเป็นผู้มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัททั้งสองแห่งแต่เพียงผู้เดียว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิลล่าหรูและธุรกรรมทางการเงิน
เจ้าหน้าที่สืบสวนยังพบวิลล่าหรูแห่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว โดยมีมูลค่าประเมินสูงกว่า 50 ล้านบาท
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังแสดงความกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของหลิน (Lin) โดยพบว่าบัญชีธนาคารบัญชีหนึ่งของเธอเคยถูกอายัดมาก่อนหน้านี้ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับคดีอาญา 9 คดี ซึ่งมีพฤติการณ์เข้าข่ายการใช้ "บัญชีม้า"
ตำรวจยังตรวจพบธุรกรรมทางการเงินรวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ผ่านบัญชีอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องหารายนี้ด้วย
ทั้งนี้ คดีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบดังกล่าวมีรายงานว่ารวมถึงกรณีการฉ้อโกงการลงทุน การหลอกลวงเสนอช่องทางสร้างรายได้เสริม และแผนการหลอกลวงผ่านโอกาสในการซื้อขายหุ้น
ข้อกล่าวหาภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจต่างประเทศของไทย
ลินถูกตั้งข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติธุรกิจต่างประเทศของไทย รวมถึงการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต และการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นตัวแทน
คดีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบธุรกิจของชาวต่างชาติในภูเก็ตที่เข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากทางการได้เพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับนักลงทุนที่ต้องสงสัยว่าหลีกเลี่ยงกฎระเบียบทางธุรกิจของไทย
เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ความถูกต้องตามกฎหมายของการจ้างงานชาวต่างชาติ และการดัดแปลงโครงสร้างอาคารพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อกล่าวหายังอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย และการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป
ความคิดเห็น