การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของ Chabad House Phuket ไม่พบความผิดปกติใดๆ

จากการตรวจสอบการดำเนินงานของ Chabad House Phuket ในย่านป่าตอง ยังไม่พบการกระทำความผิดในส่วนของธุรกรรมทางการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการตรวจสอบประเด็นอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องความเป็นไปได้ของการมีผู้ถือหุ้นแทน (นอมินี) สินค้านำเข้า และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาคารสถานที่

การตรวจสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนภาพรวมเกี่ยวกับโครงสร้างทางธุรกิจ ใบอนุญาต และการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบสถานที่แห่งนี้ สืบเนื่องจากข้อสงสัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้อาคาร กิจกรรมของผู้ประกอบการชาวต่างชาติ และความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้ตัวแทนอำพราง (Nominee) ในการถือครองกิจการ

นายร่มดอน ไห่ยาวา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แถลงเมื่อวันที่ 28 กันยายนว่า การตรวจสอบในขณะนี้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ พื้นที่ที่กำหนดไว้เป็นลานจอดรถแต่ถูกนำไปใช้เป็นร้านอาหารหรือคาเฟ่ โครงสร้างเหล็กที่ติดตั้งบนดาดฟ้าอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต และสินค้าที่นำเข้าซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองป่าตองได้มีคำสั่งระงับการดำเนินงานของสถานที่ 2 แห่งที่เกี่ยวข้องกับอาคารดังกล่าว และกำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขความไม่ถูกต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยมีกำหนดการที่หน่วยงานระดับจังหวัดจะเข้าตรวจสอบซ้ำอีกครั้งในวันที่ 10 ตุลาคม

Romdon ระบุว่าโครงสร้างเหล็กที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาอาคาร (ซึ่งเจ้าหน้าที่เรียกว่าหลังคาชั้น 6) ได้ถูกรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในส่วนของพื้นที่ชั้นล่างยังคงมีความไม่แน่นอน โดย Romdon เปิดเผยกับ *The Phuket News* ว่าทางเทศบาลเมืองป่าตองได้แจ้งให้เขาทราบว่ากำลังดำเนินการรื้อถอนส่วนต่อขยายที่เป็นพื้นที่จอดรถอยู่

แต่ทางด้าน Patchari Channatho ซึ่งเป็นคนไทยที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ Chabad House Phuket ชี้แจงว่า เดิมทีพื้นที่จอดรถที่มีหลังคาคลุมนั้นสร้างขึ้นตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติถูกต้อง โดยเธออธิบายว่าปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่มีการนำพื้นที่ดังกล่าวมาใช้เป็นโซนรับประทานอาหาร

Patchari ระบุว่าทาง Chabad ได้ยื่นเอกสารต่อเทศบาลเมืองป่าตองเพื่อขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่ จากเดิมที่เป็นที่จอดรถให้เป็นร้านอาหาร และขณะนี้กำลังรอผลการพิจารณา ด้วยเหตุนี้ พื้นที่ส่วนดังกล่าวจึงยังไม่ได้ถูกรื้อถอน

สินค้าที่นำเข้ายังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ในอีกด้านหนึ่ง เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาซึ่งพบในสถานที่ดังกล่าว โดยตัวแทนของกลุ่ม Chabad ได้รับเวลา 7 วันในการนำเอกสารการสำแดงสินค้าต่อศุลกากรมาแสดง เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสามารถพิจารณาได้ว่าสินค้าที่เข้าข่ายต้องมีใบอนุญาตพิเศษนั้น ได้รับการนำเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

นอกจากนี้ สินค้าดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบว่ามีการติดฉลากภาษาไทยกำกับไว้หรือไม่

นางพัชรีระบุว่า ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรยังไม่ได้แจ้งให้กลุ่ม Chabad ทราบอย่างแน่ชัดว่ามีการตรวจพบการกระทำความผิดในประเด็นใดบ้าง (หากมี)

ในส่วนของกิจกรรมเชิงพาณิชย์ นายรอมดอนรายงานว่า การดำเนินงานในภูเก็ตมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจร้านอาหาร Kosher Thailand และบริษัท Gan Chabad จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

จากการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินในเบื้องต้น ไม่พบการกระทำที่ผิดระเบียบหรือข้อบังคับแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม Romdon ปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนพบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนอำพราง (nominee) หรือไม่ โดยระบุว่าการสอบสวนในส่วนนี้ยังคงดำเนินอยู่

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของศูนย์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดย Romdon ระบุว่าจากการตรวจสอบไม่พบหลักฐานการรวมตัวของคนจำนวนมากหรือกิจกรรมอื่นใดที่จะยืนยันข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่มีมาก่อนหน้านี้ได้ ถึงกระนั้น ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่อไป

หมุดหมายสำคัญลำดับถัดไปของกระบวนการตรวจสอบคือวันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งเป็นกำหนดการที่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดจะลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อประเมินว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคำสั่งของเทศบาลเกี่ยวกับอาคารดังกล่าวครบถ้วนเพียงใด