กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ส่งมอบคดีผู้ต้องสงสัย 31 ราย ในคดีฉ้อโกงการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยใช้ชื่อผู้อื่น ในจังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุย ให้แก่พนักงานอัยการแล้ว

กรมสอบสวนพิเศษของไทย (DSI) ได้ส่งมอบสำนวนคดีและผู้ต้องสงสัยทั้ง 31 คนในคดีวิลล่าอันดามัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ชาวต่างชาติเข้าครอบครองทรัพย์สินในภูเก็ตและเกาะสมุยอย่างผิดกฎหมาย ให้แก่สำนักงานอัยการสูงสุดอย่างเป็นทางการแล้ว

การสืบสวนนี้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายบริษัทกฎหมายและที่ปรึกษา ซึ่งตามข้อมูลของผู้สืบสวน ระบุว่าได้ช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติหลีกเลี่ยงกฎหมายไทยโดยใช้ "ตัวแทน" ชาวไทย ผู้สืบสวนเชื่อว่าพลเมืองไทยถูกใช้เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการปลอมเพื่อปกปิดเจ้าของที่ดินและธุรกิจที่เป็นชาวต่างชาติที่แท้จริง

ตามข้อมูลของกรมสอบสวนคดีอาญา แผนการนี้ทำให้ชาวต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษัทและได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติธุรกิจต่างประเทศ พ.ศ. 2542

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 กรมสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (DSI) ได้ส่งมอบสำนวนคดีเบื้องต้นของบริษัท วิลล่า อันดามัน จำกัด และผู้ต้องสงสัย 28 ราย ให้แก่พนักงานอัยการ ในขณะนั้น การสอบสวนผู้ต้องสงสัยอีก 3 รายยังคงดำเนินอยู่

ต่อมา การสอบสวนได้ขยายขอบเขตไปรวมถึงบริษัท ไฟร์ฟลาย (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม DSI ได้เสร็จสิ้นการสอบสวนเพิ่มเติมและส่งมอบผู้ต้องสงสัยที่เหลือ ได้แก่ นายซิมอนด์ และนางสาววันดี ให้แก่พนักงานอัยการ ทั้งในฐานะส่วนบุคคลและในฐานะตัวแทนบริษัท

ผู้ต้องหาประกอบด้วยมาร์คัส พลเมืองอังกฤษ และพอล พลเมืองสหรัฐอเมริกา พนักงานสอบสวนเชื่อว่าพวกเขาร่วมกันจัดตั้งบริษัทปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองกิจการและอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติในประเทศไทย

พวกเขาถูกตั้งข้อหาประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายในนามชาวต่างชาติ สมคบคิดกับพลเมืองไทยเพื่อปกปิดการถือครองกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ และมีส่วนร่วมในการกระทำผิดของบริษัทในฐานะกรรมการบริษัท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (DSI) เน้นย้ำว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องอธิปไตยทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและป้องกันการทุจริตในภาคอสังหาริมทรัพย์

ทาง DSI ยังระบุว่าแผนการดังกล่าวละเมิดหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย

อัยการจะพิจารณาความคืบหน้าของคดีผ่านกระบวนการทางอาญาต่อไป

DSI ยังให้คำมั่นว่าจะดำเนินการต่อสู้กับบริษัทปลอมและเสริมสร้างการกำกับดูแลธุรกิจต่างชาติที่ละเมิดกฎหมายไทยต่อไป