Россиянин задержан на Пхукете за снятие денег, связанных с колл-центровыми мошенниками

Полиция Пхукета задержала гражданина России, подозреваемого в участии в схеме колл-центрового мошенничества. Его вычислили после серии подозрительных снятий наличных через банкоматы.

41-летний Антон Курченко попал в поле зрения полиции после того, как неоднократно снимал деньги в банкоматах возле супермаркета на улице Сой Та-Иед в районе Чалонг.

По данным следствия, он совершил 16 операций, обналичив около 331 тысячи бат. Эти средства связаны с 16 эпизодами мошенничества, общий ущерб по которым превышает 790 тысяч бат. Полиция считает, что Курченко выполнял роль «обнальщика», снимая деньги с подставных счетов в рамках схемы по отмыванию средств.

В результате обыска в квартире в районе Равай подозреваемый был задержан. Поскольку часть эпизодов связана с провинцией Сураттхани, его передали в полицейский участок Канчанадаит для дальнейшего разбирательства. Следствие намерено установить других участников преступной сети.

Задержание произошло на фоне масштабной кампании по борьбе с транснациональными мошенническими группировками. В прошлом месяце в Чонбури был задержан еще один россиянин, подозреваемый в снятии более 4,6 млн бат через банкоматы. У него изъяли наличные, смартфон и мотоцикл.

В Бангкоке полиция ликвидировала два подпольных колл-центра, задержав 11 граждан Южной Кореи. В помещениях были обнаружены телефоны, компьютеры и сценарии для обмана жертв. Также были задержаны 94 гражданина Вьетнама, подозреваемые в управлении онлайн-гемблинг платформами, связанными с мошенническими схемами. Многие из них заявили, что были обманом вовлечены в преступную деятельность под видом работы в службе поддержки.

В тот же период более 30 граждан Индии были арестованы в Чонбури по подозрению в организации инвестиционного мошенничества, ориентированного на соотечественников.