Проверка финансовых операций Chabad House Phuket не выявила нарушений

Проверка деятельности Chabad House Phuket в Патонге пока не выявила нарушений в изученных финансовых операциях. При этом власти продолжают проверять возможное наличие номинальных акционеров, импортируемую продукцию и вопросы, связанные с использованием здания.

Расследование является частью более широкой проверки структуры бизнеса, разрешительных документов и деятельности центра. Ранее властям Пхукета поручили изучить объект после появления вопросов относительно использования здания, работы иностранных предпринимателей и возможных номинальных схем владения.

Вице-губернатор Пхукета Ромдон Хайяваэ 28 сентября сообщил, что сейчас проверка сосредоточена на трех основных вопросах. Речь идет о территории, официально предназначенной для парковки, но использовавшейся как ресторан или кафе, незаконной стальной конструкции на крыше здания и импортируемой продукции, которая пока остается предметом проверки.

Муниципалитет Патонга выдал распоряжения о приостановке эксплуатации двух объектов, связанных со зданием, и предоставил ответственным лицам 30 дней для устранения нарушений. Повторная проверка объекта провинциальными властями запланирована на 10 октября.

По словам Ромдона, стальная конструкция, установленная на крыше здания, которую представители властей называют крышей шестого этажа, уже демонтирована.

Ситуация с зоной на первом этаже остается менее определенной. Ромдон сообщил The Phuket News, что муниципалитет Патонга проинформировал его о начале демонтажа расширенной парковочной зоны.

Однако Патчари Чаннатхо, гражданка Таиланда, участвующая в управлении Chabad House Phuket, заявила, что крытая парковка изначально была построена в соответствии с утвержденным планом. По ее словам, вопрос возник после того, как эту площадь впоследствии начали использовать как зону для приема пищи.

Патчари сообщила, что Chabad подал в муниципалитет Патонга документы с просьбой изменить назначение территории — с парковки на ресторан, — и пока ожидает решения. Поэтому, по ее словам, эта часть объекта не была демонтирована.

Импортируемая продукция остается на проверке

Отдельно власти проверяют импортируемую продукцию, обнаруженную на территории объекта. Представителям Chabad дали семь дней на предоставление таможенных деклараций, чтобы сотрудники Таможенного управления могли установить, были ли товары, требующие специального разрешения, законно ввезены в Таиланд.

Продукцию также проверяют на соответствие требованиям Управления по контролю за продуктами и лекарствами Таиланда (FDA) и Министерства торговли, в том числе в части наличия маркировки на тайском языке.

Патчари заявила, что таможенные органы пока не сообщили Chabad, какие именно нарушения, если таковые имеются, были обнаружены.

Что касается коммерческой деятельности, Ромдон сообщил, что работа Phuket-операции связана с ресторанным бизнесом Kosher Thailand и компанией Gan Chabad Co. Ltd., зарегистрированный головной офис которой находится в Бангкоке.

Предварительная проверка изученных финансовых операций нарушений не выявила. При этом Ромдон отказался сообщать, обнаружили ли следователи возможных номинальных акционеров, отметив, что эта часть проверки еще продолжается.

Власти также продолжают следить за деятельностью центра. По словам Ромдона, проверяющие не обнаружили свидетельств проведения крупных собраний или другой деятельности, соответствующей ранее возникшим опасениям в сфере безопасности. Тем не менее иммиграционная полиция и другие ведомства продолжат контролировать деятельность, связанную с иностранными гражданами.

Следующим важным этапом проверки станет 10 октября. В этот день провинциальные власти должны вновь посетить объект и оценить, насколько выполнены требования, содержащиеся в распоряжениях муниципалитета в отношении здания.