Полиция Пхукета расследует дела международной школы и агентства недвижимости в рамках борьбы с номинальными компаниями

Полиция Пхукета начала расследования в отношении компаний, связанных с международной школой в Раваи и бизнесом по продаже и аренде недвижимости, который, предположительно, контролируется гражданином Франции. Проверки проходят в рамках продолжающейся кампании по борьбе с использованием номинальных акционеров.

В рамках расследования, связанного со школой International School of Phuket (ISP), правоохранители изучают деятельность двух связанных компаний. По версии следствия, структура их собственности могла использоваться для сокрытия фактического контроля со стороны иностранных граждан.

Полиция получила судебные ордера и провела обыски по трём адресам, изъяв документы и другие материалы для проверки. Кроме того, суд выдал ордер на арест гражданина России, а в отношении гражданина Эстонии начато уголовное преследование.

Имена обоих иностранцев не раскрываются. Полиция также пока не сообщала о задержании российского подозреваемого. Точные даты проведения обысков не уточняются.

Расследование бизнеса в сфере недвижимости

Параллельно правоохранители сообщили о ходе отдельного расследования в отношении компании, занимающейся продажей и арендой недвижимости и, предположительно, контролируемой гражданином Франции.

По версии следствия, при регистрации четырёх связанных компаний в качестве акционеров могли быть указаны четыре гражданина Таиланда, которые фактически не вкладывали собственные средства и не участвовали в управлении бизнесом. Полиция проверяет, не использовалась ли такая структура для сокрытия реальных владельцев и лиц, контролирующих компании.

В рамках этого дела обыски провели ещё по двум адресам. Суд выдал ордер на арест гражданина Франции. При этом сбор доказательств в отношении других возможных участников предполагаемой схемы продолжается.

В общей сложности в рамках двух расследований полиция проверила пять адресов и шесть компаний. Их совокупная стоимость предварительно оценивается более чем в 100 млн бат.

Начальник полиции Пхукета генерал-майор Сурачай Суксай подчеркнул позицию властей: провинция открыта для добросовестных инвестиций, однако использование номинальных схем для обхода тайского законодательства недопустимо.

Нынешние обыски стали частью многомесячной кампании по выявлению компаний, которые, предположительно, используют тайских номинальных акционеров для сокрытия иностранного контроля над бизнесом. В течение 2026 года аналогичные проверки проводились и в международных школах в районах Раваи и Чалонг.

Расследования продолжаются. Обоснованность выдвинутых подозрений ещё предстоит установить в предусмотренном законом порядке.