Обналичивание десятков миллионов бат на Пхукете вывело полицию на сеть телефонных мошенников

Крупные операции по снятию наличных на Пхукете помогли следователям раскрыть деятельность общенациональной сети телефонных мошенников, которую подозревают в обмане пожилой женщины на сумму более 12,2 млн бат — ее многолетние сбережения.

Центральное следственное бюро Таиланда (CIB) совместно с Отделом по борьбе с преступностью (CSD) провело серию одновременных рейдов в 11 провинциях, включая Пхукет. В результате операций были задержаны 30 подозреваемых по 30 адресам.

Расследование началось после того, как Центр по борьбе с онлайн-мошенничеством (ACSC) обнаружил подозрительную финансовую активность, связанную с крупными объемами наличных, которые снимались на Пхукете. Следователи установили связь этих операций с делом в провинции Каласин, где пожилая женщина стала жертвой мошенников, выдававших себя за сотрудников полицейского участка Тха Утхен в провинции Накхон Пханом.

По данным следствия, злоумышленники заявили женщине, что ее подозревают в отмывании денег. Они угрожали ей и в итоге вынудили перевести более 12,2 млн бат на банковские счета, контролируемые преступной группировкой.

Полиция считает, что сеть возглавлял гражданин Китая. Ее деятельность была организована по четкой схеме: одни участники звонили жертвам, другие выступали переводчиками, третьи занимались поиском так называемых «мулов» — людей, предоставлявших свои банковские счета. Еще одна группа участников контролировала владельцев счетов и занималась снятием наличных.

Предположительно, полученные от жертвы деньги сначала обналичивали на Пхукете, после чего переводили на криптовалютную платформу. Там средства конвертировали в USDT, а затем отправляли на цифровые кошельки в Камбодже, пытаясь скрыть их происхождение.

На данный момент следователи связали деятельность группировки более чем с 20 другими случаями мошенничества. Общий заявленный ущерб по этим делам превышает 20 млн бат. Кроме того, через связанные с сетью банковские счета, по данным полиции, прошло более 200 млн бат.

Среди задержанных оказались подозреваемые, названные только по именам: 25-летняя Анисара, 54-летний Саттха и 30-летняя Риттипорн. Их задержали на основании ордеров, выданных Уголовным судом. Им предъявлены обвинения, в том числе в создании организованной преступной группы, мошенничестве с использованием чужих личностей, подделке и использовании поддельных официальных документов, внесении ложных компьютерных данных и отмывании денег.

Во время рейдов полиция изъяла 30 мобильных телефонов и 15 банковских книжек. Кроме того, были заморожены 18 банковских счетов, связанных с расследованием. На них находилось около 7 млн бат.

После задержания подозреваемых передали следователям третьего подразделения CSD для дальнейшего расследования и проведения предусмотренных законом процедур.

Власти сообщили, что почти все задержанные первоначально признались в том, что принимали деньги на свои банковские счета и оставляли себе заранее оговоренную долю. При этом пока не установлено, знали ли они о том, что полученные средства были добыты мошенническим путем.

Операция прошла под руководством командующего Центральным следственным бюро генерал-лейтенанта Наттасак Чаованасая, начальника CSD генерал-майора Паттанасака Бупхасувана и руководителя третьего подразделения CSD полковника Суриясака Чиравата.