На Самуи усилили борьбу с номинальными владельцами: под следствием 88 человек и активы на 1,5 млрд бат

Таиландская полиция расширила расследование в отношении предполагаемых схем с номинальными владельцами на острове Самуи. Следователи выявили десятки компаний, которые, по версии правоохранительных органов, использовались иностранными инвесторами для обхода ограничений на владение бизнесом и недвижимостью.

Масштабная операция прошла 14 августа под руководством заместителя начальника Национальной полиции Таиланда генерала Самрана Нуалмы. В ходе рейдов на острове были проведены обыски, задержаны подозреваемые и изъят значительный объем документов и цифровых данных.

По данным следствия, под подозрение попала 61 компания, связанная с использованием номинальных владельцев. Эти структуры, как утверждают власти, контролировали или владели 42 земельными участками и объектами недвижимости общей площадью более 33 рай. Стоимость активов оценивается примерно в 1,5 млрд бат.

Правоохранительные органы заявили, что цель операции — пресечь деятельность сетей, позволяющих иностранцам вести бизнес и владеть активами через подставных тайских лиц в обход действующего законодательства.

На сегодняшний день расследование охватывает 60 уголовных дел и 88 подозреваемых. Среди них 26 граждан Таиланда и 62 иностранца. Суды уже выдали 37 ордеров на обыск и 62 ордера на арест иностранных фигурантов.

В ходе последней операции были задержаны 27 человек. Кроме того, полиция изъяла деловую документацию, компьютеры, мобильные телефоны и электронные носители информации. Следователи намерены использовать эти материалы для анализа финансовых потоков и выявления возможных связей с другими структурами как в Таиланде, так и за его пределами.

В полиции подчеркнули, что расследование продолжается, а по мере изучения собранных доказательств и финансовых операций возможны новые задержания и обвинения.