На Пхукете усилили борьбу с незаконными номинальными компаниями

Власти Пхукета усилили меры против так называемых номинальных бизнес-структур, проведя серию скоординированных проверок в рамках общенациональной кампании.

Операция прошла под руководством Синлерт Сукхум. Итоги были озвучены на пресс-брифинге с участием представителей властей и СМИ. Всего было проверено восемь объектов, включая компании в сфере аренды автомобилей, недвижимости и детских услуг. Рейды прошли в районах Патонг, Чалонг, Чернг-Талей, Карон, Камала и Сакху.

В ходе проверок особое внимание уделялось анализу корпоративной документации: регистрационным данным, лицензиям, структуре акционеров, уставному капиталу и финансовым операциям. Основная задача — выявить случаи, когда тайские граждане выступают номинальными владельцами в интересах иностранных инвесторов, что запрещено законом.

Собранные материалы будут использованы для дальнейших расследований и судебных разбирательств. В полиции подчеркнули, что при подтверждении нарушений ответственность понесут все участники схем — как номинальные акционеры, так и реальные бенефициары и компании.

На данный момент семь подобных дел уже переданы в суд: по некоторым вынесены решения, другие еще рассматриваются.

Власти также напомнили о серьезных последствиях участия в подобных схемах. Согласно Закону о иностранном бизнесе 1999 года, за номинальное владение предусмотрено до трех лет лишения свободы, штраф от 100 тысяч до 1 миллиона бат или оба наказания одновременно. За продолжающиеся нарушения могут начисляться ежедневные штрафы.

В отдельных случаях суд может обязать компанию прекратить деятельность, аннулировать регистрацию или изменить структуру собственности.

Граждан призывают сообщать о подозрительной деятельности в полицию или по круглосуточному номеру 191.