На Пхукете раскрыли схему с подставными владельцами земли на 231 млн бат

Власти Пхукета усилили борьбу с незаконным использованием подставных компаний для владения землей иностранцами. В ходе масштабного расследования были выявлены земельные активы общей стоимостью около 231 млн бат, которые, по версии следствия, приобретались с нарушением Земельного кодекса Таиланда.

Операция проводится в рамках третьего этапа кампании Королевской полиции Таиланда против номинальных схем ведения бизнеса в провинциях Пхукет, Краби и Пханг-Нга. Основная цель — выявление компаний, в которых тайские граждане могли использоваться в качестве номинальных владельцев для сокрытия фактического иностранного контроля над землей и коммерческими активами.

Следствие разделило выявленные нарушения на две категории.

Первая касается 10 компаний, подозреваемых в использовании номинальных структур. С ними связаны четыре земельных участка общей площадью около 3 450 квадратных метров, предварительная стоимость которых оценивается в 116 млн бат.

По этому делу суд выдал 13 ордеров на арест 12 иностранных граждан. На данный момент исполнены 10 ордеров, задержаны девять человек: пять граждан Израиля, двое граждан Франции, один гражданин Нидерландов и один гражданин России.

Во вторую группу вошли 39 компаний, где иностранным акционерам, по данным следствия, принадлежало более 50% долей. В рамках расследования проверяются 52 земельных участка общей площадью около 20 250 квадратных метров стоимостью примерно 115 млн бат. Суд также санкционировал проведение 29 обысков для сбора дополнительных доказательств и вызова причастных лиц на допрос.

Всего правоохранители проверяют 56 земельных участков общей площадью около 24 700 квадратных метров. Их совокупная стоимость оценивается в 231 млн бат.

Одним из ключевых эпизодов расследования стала деятельность корпоративной сети G-Mat.

По данным следствия, компания G-Mat Co. управляла гостиницами, курортами, кондоминиумами и бизнесом по аренде мотоциклов. Компания Aba Co. занималась ресторанами и магазинами по продаже каннабиса, а Fitness Co. управляла фитнес-центрами и спортивными залами.

Власти подчеркнули, что расследование продолжается. Правоохранительные органы продолжают собирать доказательства и намерены привлечь к ответственности всех лиц и компании, причастных к предполагаемым нарушениям законодательства Таиланда о владении землей и использовании номинальных структур.