На Пхукете задержали четырех человек по делу о номинальном владении международными школами

На Пхукете полиция задержала четырех человек — двух иностранных граждан и двух тайцев — по делу о предполагаемом незаконном управлении международными школами с использованием схемы номинального владения.

Аресты стали частью продолжающейся кампании полиции провинции Пхукет и отделения полиции Чалонга по проверке иностранных компаний, которые могут нарушать Закон Таиланда об иностранном бизнесе. Основное внимание уделяется районам Чалонг и Раваи.

В ходе расследования правоохранители выявили три международные школы, которые, по версии следствия, работали с нарушением законодательства. По данным полиции, фактический контроль над учреждениями осуществляли два иностранца, тогда как двое граждан Таиланда помогли зарегистрировать компании, выступив в качестве номинальных акционеров.

После сбора доказательств следователи получили судебные ордера на арест всех четырех подозреваемых. Имена и гражданство иностранных фигурантов дела официально не раскрываются.

Во вторник, 5 августа, сотрудники полиции провели рейды в учебных заведениях и по адресам проживания подозреваемых, после чего задержали всех четырех. В настоящее время они переданы следователям для проведения дальнейших процессуальных действий в рамках Закона об иностранном бизнесе.

Полиция сообщила, что расследование продолжается. Следователи намерены установить, были ли к предполагаемой схеме причастны другие лица или компании.

В полиции Чалонга напомнили иностранным предпринимателям о необходимости строго соблюдать законодательство Таиланда. Граждан Таиланда также предупредили, что предоставление своих имен для регистрации компаний в качестве номинальных владельцев является нарушением закона и может повлечь такую же ответственность, как и для иностранных бизнесменов.

Власти подчеркнули, что проверки компаний, использующих схемы номинального владения, будут продолжены. Информацию о подобных случаях граждан просят сообщать по телефону экстренной службы 191 или напрямую в отделение полиции Чалонга по номеру 076-381247.

Операция проводится на фоне новых требований Департамента развития бизнеса (DBD), вступивших в силу 1 августа и направленных на усиление контроля за номинальными схемами.

Согласно новым правилам, компании с иностранным участием обязаны подтверждать

происхождение средств, вложенных тайскими акционерами. Кроме того, заявители должны предоставить письменное объяснение источника инвестиций, а также банковские выписки за последние три месяца от тайского инвестора либо юридического лица, предоставившего финансирование.