Иностранца задержали по делу о номинальном владении бизнесом по аренде вилл на Пхукете

Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) задержал иностранного гражданина, которого подозревают в использовании тайских номинальных владельцев для незаконного ведения бизнеса по аренде элитных вилл на Пхукете.

Подозреваемый, фигурирующий в материалах дела как господин Аджид, был задержан 8 июля сотрудниками Центра наблюдения и разведки DSI совместно с иммиграционной полицией в аэропорту Суварнабхуми. Основанием стал ордер на арест, выданный Уголовным судом 21 апреля 2026 года.

По версии следствия, Аджид нарушил положения Закона об иностранном предпринимательстве, вступив в сговор с гражданами Таиланда для сокрытия фактического иностранного владения и контроля над компаниями, работающими в сфере, доступ к которой для иностранцев ограничен.

Следователи считают, что подозреваемый выступал директором и акционером компаний, занимавшихся сдачей в аренду роскошных вилл с бассейнами на Пхукете. Согласно законодательству Таиланда, подобная деятельность относится к видам бизнеса, предназначенным исключительно для тайских граждан, если иностранный инвестор не получил специального разрешения.

Во время задержания сотрудники правоохранительных органов разъяснили подозреваемому его права и выполнили все процессуальные требования, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом и Законом о предотвращении пыток и насильственных исчезновений. Весь процесс задержания непрерывно фиксировался с помощью аудио- и видеозаписи.

После ареста подозреваемого передали следователям DSI для дальнейшего расследования.

Дело получило статус особо важного и находится в производстве подразделения DSI по делам, связанным с национальной безопасностью. Ведомство отмечает, что использование схем с номинальными владельцами позволяет обходить ограничения на иностранное участие в бизнесе, что, по мнению властей, наносит ущерб экономической системе страны.

В DSI сообщили, что 9 июля 2026 года материалы будут переданы в Управление прокурора по особым делам для предъявления официальных обвинений.