Двух граждан России задержали на Пхукете с 5,4 млн бат по делу о счетах-дропах

Двое граждан России были задержаны на Пхукете в ходе полицейской операции, во время которой правоохранители изъяли более 5,4 миллиона бат. Задержания стали частью расследования дела о счетах-дропах, использовавшихся, по версии следствия, мошенническими колл-центрами.

Операция прошла 8 июля после того, как Центр по борьбе с кибермошенничеством передал информацию сотрудникам Полиции восьмого региона и полиции провинции Пхукет о подозрительной активности. Следователи установили, что российские граждане неоднократно снимали крупные суммы наличных в банкоматах по всему острову.

По данным полиции, банки подтвердили, что деньги поступали со счетов-дропов, на которые ранее были переведены средства, похищенные у жертв телефонных мошенников.

После изучения записей камер видеонаблюдения, анализа банковских операций и сбора доказательств полиция провела обыски сразу по трем адресам.

Во время рейда в районе Вичит был задержан 26-летний гражданин России Илья. При обыске у него изъяли 638 700 бат наличными.

По второму адресу был задержан еще один россиянин — Егор. У него обнаружили более 4,8 миллиона бат, включая около 4,5 миллиона бат в тайской валюте, а также доллары США на сумму, эквивалентную примерно 206 тысячам бат.

Третий обыск прошел в районе Чернгталай округа Таланг. Разыскиваемого подозреваемого там обнаружить не удалось, однако следователи изъяли доказательства и продолжают его поиски.

Полиция сообщила, что расследование продолжается. Следователи намерены установить другие счета-дропы, использовавшиеся на Пхукете, а также выявить лиц, которые, предположительно, координировали деятельность мошеннической сети.

Правоохранители подчеркнули, что все причастные к преступной схеме будут привлечены к ответственности независимо от гражданства.

Это уже не первый подобный случай с участием граждан России в Таиланде. В феврале в Паттайе были задержаны россиянин и гражданка Таиланда по делу о счетах-дропах, связанных с телефонным мошенничеством. В марте еще одного россиянина задержали в провинции Чонбури после почти 200 операций по снятию наличных на общую сумму 4,6 миллиона бат, а в апреле на Пхукете был арестован еще один гражданин России, которого подозревают в получении более 1,2 миллиона бат, снятых со счетов-дропов.