Гражданку Китая арестовали на Пхукете по делу о бизнесе через номинальных акционеров

Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда задержало на Пхукете гражданку Китая по подозрению в незаконном ведении бизнеса с использованием номинальных тайских акционеров.

По данным следствия, женщина контролировала как минимум две компании, а гражданка Таиланда, числившаяся их совладелицей, признала, что участвовала в предполагаемой схеме.

В полицейских материалах подозреваемая фигурирует как госпожа Лин. Ордер на ее арест выдал Провинциальный суд Пхукета. В рамках расследования правоохранители провели обыски по двум адресам в Раваи.

По версии следствия, Лин была акционером и директором двух компаний, работавших в сфере услуг и недвижимости. В обеих фирмах среди совладельцев значилась одна и та же гражданка Таиланда.

Во время допроса тайская акционерка, как сообщается, заявила, что весь капитал предоставляла Лин, которая также единолично контролировала деятельность компаний.

Расследование охватывает виллу и финансовые операции

В ходе следственных действий полиция также выявила элитную виллу, связанную с деятельностью компаний. Ее стоимость оценивается более чем в 50 млн бат.

Дополнительные вопросы у правоохранителей возникли к финансовым операциям подозреваемой.

Один из банковских счетов Лин ранее был заблокирован в рамках девяти уголовных дел, связанных с предполагаемым использованием подставных банковских счетов — так называемых счетов-мулов.

Кроме того, полиция выявила движение средств на общую сумму более 100 млн бат по другим счетам, связанным с подозреваемой.

Среди расследуемых эпизодов — предполагаемые инвестиционные мошеннические схемы, фиктивные предложения дополнительного заработка и обман под видом торговли акциями.

Обвинения по Закону об иностранном бизнесе

Лин предъявлены обвинения в предполагаемом нарушении Закона Таиланда об иностранном бизнесе. В частности, речь идет об осуществлении деятельности без необходимых разрешений и использовании граждан Таиланда в качестве номинальных акционеров.

Расследование проходит на фоне усиленного контроля за компаниями с иностранным участием на Пхукете. Власти активизировали проверки бизнеса, который может обходить установленные тайским законодательством ограничения.

Помимо структуры владения компаниями, государственные органы проверяют соблюдение условий бизнес-лицензий, законность трудоустройства иностранных работников и наличие несанкционированных перепланировок в коммерческих зданиях.

Обстоятельства дела продолжают расследовать. Выдвинутые обвинения подлежат рассмотрению в установленном законом порядке.