Власти Таиланда расширили кампанию против иностранных номинальных схем на Пхукете, в Краби и Пханг-Нге

Королевская полиция Таиланда (RTP) начала третий этап масштабной кампании по борьбе с номинальными схемами, используемыми иностранцами для ведения бизнеса и владения активами в провинциях Пхукет, Краби и Пханг-Нга.

Официальный старт новой операции был дан в полицейском участке города Пхукет. В ней участвуют сотрудники полиции, Иммиграционного бюро, Земельного департамента и ряда других государственных ведомств.

По словам представителей властей, кампания проводится в рамках государственной политики по выявлению схем, при которых граждане Таиланда выступают номинальными владельцами компаний или земельных участков, фактически контролируемых иностранцами.

Следователи проверяют структуру акционеров, регистрационные документы компаний и другие материалы, которые могут свидетельствовать о сокрытии реальных собственников бизнеса и недвижимости.

В ходе операции правоохранители уже получили несколько ордеров на арест и провели обыски по ряду адресов для сбора доказательств и задержания подозреваемых.

Полиция заявила, что все лица, причастность которых к использованию незаконных номинальных схем будет доказана, понесут ответственность в соответствии с законодательством Таиланда.

В Королевской полиции подчеркнули, что проверки будут продолжены с целью защиты

национальных интересов, обеспечения честной конкуренции и укрепления доверия инвесторов к деловой среде в андаманских провинциях страны.