В Пхукете задержан индонезийский подозреваемый по делу о крипто-романтическом мошенничестве на $10 млн

Иммиграционная полиция Таиланда при поддержке национальных правоохранительных органов задержала 33-летнего гражданина Индонезии, подозреваемого в участии в масштабной схеме криптовалютного мошенничества.

Мужчина, известный как Уильям (псевдоним), был обнаружен в одном из люксовых курортов Пхукета 24 апреля около 14:00. После проверки документов сотрудники полиции установили его личность и произвели задержание в рамках оперативной разработки.

По данным следствия, подозреваемый въехал в Таиланд легально по безвизовому режиму. Однако его деятельность подпала под нарушение статьи 12 (7) Закона об иммиграции Таиланда, которая запрещает пребывание лиц, представляющих угрозу общественному порядку. В связи с этим его разрешение на пребывание было аннулировано.

Следователи считают, что в период с 2022 по 2026 год Уильям входил в международную преступную группу, организовавшую так называемые «гибридные мошеннические схемы», сочетающие романтический обман и инвестиционные аферы с криптовалютами.

По версии полиции, участники группы использовали моделей для видеозвонков с жертвами, создавая иллюзию реальных романтических отношений и вызывая доверие.

После установления контакта пострадавших убеждали инвестировать деньги в фиктивные торговые платформы. Для этого им демонстрировали поддельные отчеты о прибыли, побуждая вкладывать все большие суммы.

По оценкам следствия, жертвами стали люди по всему миру, при этом только в США ущерб превысил 10 миллионов долларов. Полиция Таиланда отмечает, что подобные схемы становятся все более распространенными и активно используют различные онлайн-каналы — от приложений для знакомств до социальных сетей и мессенджеров.

Правоохранительные органы призывают граждан проявлять осторожность, тщательно проверять информацию и избегать финансовых операций без должной проверки.