DSI передало прокурорам дело против 31 подозреваемого по схеме номинального владения недвижимостью на Пхукете и Самуи

Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) официально передал в Управление специальной прокуратуры материалы дела и всех 31 подозреваемого по громкому делу Villa Andaman, связанному с незаконным иностранным контролем над недвижимостью на Пхукете и Самуи.

Расследование касается сети юридических и консалтинговых компаний, которые, по версии следствия, помогали иностранным инвесторам обходить тайское законодательство через использование тайских «номиналов». Следователи считают, что граждан Таиланда использовали в качестве фиктивных акционеров и директоров для сокрытия реальных иностранных владельцев земли и бизнеса.

По данным DSI, такая схема позволяла иностранцам создавать компании и приобретать недвижимость с нарушением Закона о предпринимательской деятельности иностранцев 1999 года.

22 апреля 2026 года DSI передал прокурорам первые материалы дела против компании Villa Andaman Co., Ltd. и 28 подозреваемых. Тогда проверка еще трех фигурантов продолжалась.

Позднее расследование было расширено и включило компанию Firefly (Thailand) Co., Ltd. Уже 25 мая DSI завершил дополнительную проверку и передал прокурорам оставшихся подозреваемых — господина Симонда и госпожу Ванди — как в личном качестве, так и в статусе представителей компании.

Среди обвиняемых фигурируют гражданин Великобритании Маркус и гражданин США Пол. Следствие считает, что именно они координировали создание номинальных структур для обхода ограничений на иностранное владение бизнесом и недвижимостью в Таиланде.

Им предъявлены обвинения в незаконном ведении бизнеса иностранцами, сговоре с гражданами Таиланда для сокрытия иностранного владения, а также участии в корпоративных нарушениях в качестве директоров компаний.

В DSI подчеркнули, что операция направлена на защиту экономического суверенитета Таиланда и предотвращение злоупотреблений в сфере недвижимости.

Ведомство также заявило, что подобные схемы нарушают принципы честной конкуренции и могут негативно сказываться на интересах и благосостоянии граждан Таиланда.

Теперь дальнейшую судьбу дела будут решать прокуроры в рамках уголовного производства.

DSI также пообещал продолжить борьбу с номинальными схемами и усилить контроль за иностранным бизнесом, нарушающим законодательство страны.